12月24日，山西天星能源產(chǎn)業(yè)集團有限公司召開2025年度臨時股東會。出席會議的有公司大股東代表武金梅，集團副董事長、財務(wù)總監(jiān)王燕，股東兼董事會監(jiān)事王常祿，法人王長茂，集團高管兼黨委委員李計元、吳秋生，黨委委員郝君輝，以及媒體、律師。

此次股東會的主要目的是破除當前集團公司出現(xiàn)的管理僵局，同時針對公司董事會于2025年12月16日發(fā)出的《關(guān)于召開第六屆董事會第十三次會議的通知》，以及附加十七項審議議題作出相關(guān)聲明。

武金梅首先在會議中作出授權(quán)聲明。她表示：“為了破解公司當前面臨的管理難題，出于保障全體股東尤其是小股東的合法權(quán)益的初心，在此，我全權(quán)授權(quán)公司副董事長王燕，代表王長青、代表集團大股東，從解決爭議、共同謀求化解之道的角度出發(fā)，向公司提出意見和建議。”

針對董事會12月16日發(fā)出的相關(guān)通知及議題，大股東代表王燕表示：“因部分擬審議議題實質(zhì)超越董事會法定職權(quán)，依法應(yīng)屬股東會決策范疇。同時在核心股權(quán)繼承事宜未定、公司治理基礎(chǔ)存在重大不確定性的情況下，審議高管任免等核心治理議題缺乏正當性基礎(chǔ)。董事會應(yīng)立即暫停原定于2025年12月26日召開的第六屆董事會第十三次會議中所有議題的審議程序。”

同時，王燕建議，待大股東股權(quán)繼承事宜得到法律上的最終明確、公司治理基礎(chǔ)穩(wěn)固后，再進行公司核心控制與治理結(jié)構(gòu)的重大人事及制度性議題的討論。針對部分小股東無視法律規(guī)則，肆意簽署所謂的授權(quán)委托書，將不屬于小股東權(quán)利范圍的公司決策權(quán)、公章使用權(quán)、異議權(quán)等權(quán)利委托個別股東行使，意在公司過渡期間制造混亂的行為進行譴責，并堅決不予認可。

附件1：公司大股東代表武金梅聲明書

  附件2：集團副董事長、財務(wù)總監(jiān)王燕聲明書

(新媒體責編：wa123)