根據(jù)AOFEX官網(wǎng)公告,平臺于9月25日再次處理一批涉嫌洗黑錢的賬號。

AOFEX交易所位于英國倫敦,是世界領(lǐng)先的數(shù)字貨幣新金融平臺,全時段為50萬社區(qū)成員提供優(yōu)質(zhì)私人管家服務(wù)。

AOFEX骨干團隊深耕金融及高科技領(lǐng)域多年,擁有強大的全球戰(zhàn)略運營能力及豐富的金融風(fēng)險控制管理經(jīng)驗。

AOFEX建立銀行級風(fēng)控制度,采用多重底層安全技術(shù),建立內(nèi)部監(jiān)管預(yù)警制度,設(shè)置風(fēng)險儲備金機制,為用戶提供更為安全的加密數(shù)字貨幣交易環(huán)境。

AOFEX積極響應(yīng)國際政府間反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的號召,成立專項反洗錢小組,還與區(qū)塊鏈安全方面的專家慢霧科技達成了戰(zhàn)略合作,在用戶資產(chǎn)安全、反詐騙、國際反洗錢、反恐怖融資等領(lǐng)域做到了行業(yè)前列。

截至目前,AOFEX交易所出臺了一系列反洗錢(AWL)保障措施,配合國際政府間反洗錢金融行動特別工作組(FATF)即將出臺的新政,率先實現(xiàn)反洗錢KYC與大額交易分析,成功識別出多個疑似涉及洗錢的賬號,并對其進行嚴肅處理。

洗黑錢行為不僅危害社會良序治安,還會擾亂市場行情,引發(fā)恐慌情緒及其他風(fēng)險,嚴重危害數(shù)字貨幣行業(yè)全體人員的利益。

AOFEX對洗黑錢行為秉持零容忍態(tài)度,全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)已擁有完善的可甄別此行為的風(fēng)控系統(tǒng)并持續(xù)升級,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即采取最嚴厲的處罰措施,絕不姑息!

為減少此行為的發(fā)生帶來的各種風(fēng)險,AOFEX再次用戶拒絕非實名轉(zhuǎn)賬,用戶在平臺交易時發(fā)現(xiàn)任何賬戶可能從事洗錢或恐怖融資活動,請及時向平臺進行報告,平臺將嚴肅對待。

潛在的巨額非法資金具有很大的不確定性因素,這些非法資金,包括一些跑路的集資項目、黑客從交易所盜取的數(shù)字貨幣、恐怖組織為恐襲活動募集的加密資產(chǎn),以及賄賂、勒索、偷稅漏稅等,它們都有強烈的洗錢變現(xiàn)需求。

一旦這批資金大量進入交易所,將對數(shù)字貨幣市場造成沉重的打擊。

因此,交易所肩負著保護用戶資產(chǎn)安全,同時配合所在國家、地區(qū)監(jiān)管政策,遵守國際協(xié)議打擊違法犯罪行為的使命。

一旦發(fā)現(xiàn)任何違法行為,AOFEX都將主動上報給相關(guān)機構(gòu)并且配合相關(guān)部門處理。平臺也已制定了一切可行的措施,保證用戶資金和賬戶安全,用戶可放心使用AOFEX平臺。

AOFEX一直以用戶的賬戶和資金安全為第一考量,將一如既往地守護用戶的賬戶及資金安全,讓用戶們在安全且公正的環(huán)境里自由進行交易,獲得區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展所帶來收益的同時,也幫助整個行業(yè)進行優(yōu)勝劣汰,逐漸選擇出最受認可的技術(shù)與團隊,為區(qū)塊鏈技術(shù)改變世界貢獻自己的力量。

AOFEX還將持續(xù)升級,在保護用戶資產(chǎn)安全、防范金融犯罪等方面將不懈努力,為投資者帶來更加安全與便捷的專業(yè)服務(wù)。

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