8月初，常州鐵路警方在浙江衢州抓獲3名嫌疑人，自此“5·17運(yùn)滿滿系列詐騙”專案成功告破。此案是全省首例物流平臺(tái)詐騙案，牽涉受騙貨主10多名，受騙金額高達(dá)20余萬元。

記者了解到，“運(yùn)滿滿”是一家貨運(yùn)調(diào)度O2O平臺(tái)，但因?qū)徍藯l件寬松，一些騙子趁機(jī)渾水摸魚，在平臺(tái)上發(fā)布虛假貨物信息實(shí)施詐騙。

案件1 貨物蹊蹺滯留常州東鐵路貨場

今年5月17日下午2點(diǎn)半，常州火車站派出所接到貨主蔣某報(bào)案，稱其在“運(yùn)滿滿”貨運(yùn)平臺(tái)上被騙，損失定金1萬元。

3天前，蔣某在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上發(fā)布一則貨運(yùn)信息，需要尋找兩名長途貨車司機(jī)將一批價(jià)值20萬余元的配電柜從揚(yáng)中運(yùn)到昆明。很快，一名“貨車司機(jī)”與蔣某取得聯(lián)系，稱自己和另外一名朋友有兩輛25噸重、13米長的貨車，可以幫其將貨物安全送到目的地。兩人互加微信好友后，談妥此趟運(yùn)費(fèi)為31000元。

通常情況下，貨車司機(jī)會(huì)通過運(yùn)輸擔(dān)保交易平臺(tái)“滿運(yùn)寶”先支付200元接單定金，這樣貨主可以在平臺(tái)上實(shí)時(shí)查到運(yùn)貨軌跡。這名“貨車司機(jī)”說自己“滿運(yùn)寶”上沒錢，用微信轉(zhuǎn)賬200元到蔣某手機(jī)上，并主動(dòng)發(fā)過來了駕駛證件信息，消除蔣某疑慮。

當(dāng)晚，兩名貨車司機(jī)開車到揚(yáng)中市豐裕鎮(zhèn)某廠填寫提貨單，并在上面簽字，留下個(gè)人信息，將這批配電柜裝車運(yùn)走。蔣某將13000元運(yùn)貨定金和15000元油卡交給了這兩名貨車司機(jī)。

第二天是雷雨天，蔣某擔(dān)心配電器淋雨受潮，撥打平臺(tái)上司機(jī)的電話，提醒其遮蓋雨布。誰知，手機(jī)已關(guān)機(jī)。蔣某急忙聯(lián)系之前的兩位貨運(yùn)司機(jī)，對方稱已經(jīng)按照合約要求將這批貨物運(yùn)到常州東鐵路貨場，并將10000元現(xiàn)金打給“貨主”王某，15000元油卡交給了在東鐵路貨場卸貨的物流公司工作人員。

怎么又憑空冒出個(gè)貨主?自己才是真正的貨主!蔣某如夢初醒，發(fā)現(xiàn)自己陷入了騙子精心編織的圈套，連忙趕赴常州東鐵路貨場，找到了滯留在此的貨物，并從物流公司工作人員手中要回油卡。

案件2 百萬元貨物一度神秘失蹤

5月24日下午3點(diǎn)，又一名貨主陳某急匆匆地趕到常州火車站派出所報(bào)案。

陳某告訴警方，他是南京某物流公司負(fù)責(zé)人，5月20日在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)發(fā)布了一條從江蘇南通運(yùn)往云南麗江的運(yùn)貨信息。一名“貨車司機(jī)”聯(lián)系上他后談好20500元的運(yùn)費(fèi)，并要求預(yù)先支付10000元運(yùn)輸定金。

當(dāng)天，一名貨車司機(jī)開車前來將貨拉走，陳某和貨車司機(jī)簽了合同后付了定金，約定好貨到后將余下尾款結(jié)清。運(yùn)走第一批貨后，第二天第三天，陳某又在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上發(fā)布兩批貨運(yùn)信息，兩名“貨車司機(jī)”陸續(xù)和他取得了聯(lián)系，和第一名“貨車司機(jī)”如出一轍，要求預(yù)先支付1萬元定金。

然而，就在3萬元定金都付出去之后，陳某卻接到了第一位拉貨司機(jī)的投訴，稱其拖欠送貨款。陳某到此時(shí)才發(fā)現(xiàn)，自己的貨物竟然消失了，并沒有運(yùn)到云南麗江，多方查找才得知貨在100多公里外的常州東鐵路貨場，后面的兩批貨物也同樣被運(yùn)送到了這里轉(zhuǎn)運(yùn)。

陳某匆匆忙忙趕到常州東鐵路貨場，頓時(shí)傻眼，三批貨居然跟著火車“跑”了。幾天后，陳某接到一家物流公司打來的電話，讓其交錢提貨。三批太陽能支架材料重32噸，價(jià)值超過百萬，客戶又急著要貨，陳某不得不支付數(shù)萬元費(fèi)用給這家物流公司，才提到貨。隨后陳某撥打了報(bào)警電話。

偵破 警方循線追蹤找到神秘“貨車司機(jī)”

陸陸續(xù)續(xù)，又有多名貨主前來報(bào)案，南京鐵路公安處立即成立了“5·17運(yùn)滿滿系列詐騙”專案組，組織公安處刑警支隊(duì)、常州火車站派出所開展偵查破案。

撥打貨主提供的平臺(tái)“貨車司機(jī)”的手機(jī)號(hào)碼，民警發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無法撥通。民警到南京“運(yùn)滿滿”公司總部調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些可疑的“貨車司機(jī)”均是冒用他人身份信息在今年4月份注冊。

警方又從貨主與“貨車司機(jī)”交流的微信號(hào)入手偵查，關(guān)聯(lián)到3名可疑人員。7月底，辦案民警在浙江省衢州市某暫住地將3名犯罪嫌疑人抓獲，收繳了多部用于作案的手機(jī)和銀行卡。民警發(fā)現(xiàn)，其中2人就是平臺(tái)上神秘的“貨車司機(jī)”。

交代 前女老板利用“運(yùn)滿滿”漏洞演了一出戲

經(jīng)查，嫌疑人葉某，女，今年42歲，以前是名物流公司的小老板，在浙江杭州租了個(gè)門面房做物流生意，收入非�？捎^。最近幾年，“運(yùn)滿滿”“貨拉拉”等在內(nèi)的貨運(yùn)O2O平臺(tái)在全國各地應(yīng)運(yùn)而生，給線下的物流公司帶來了不小的沖擊。葉某的物流公司也受到了影響，被迫關(guān)門。

葉某將怨氣遷怒在貨運(yùn)O2O平臺(tái)上，她發(fā)現(xiàn)“運(yùn)滿滿”注冊會(huì)員門檻很低，想到一條冒充貨車司機(jī)接單騙取貨主運(yùn)貨款的“妙計(jì)”。葉某和同樣做物流生意的侄子訴苦，并將她的“妙計(jì)”透露給了侄子。兩人一拍即合，找到葉某朋友鄭某入伙，開始實(shí)施詐騙計(jì)劃。

3人分工協(xié)作，各司其職。葉某每天負(fù)責(zé)瀏覽“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上的各類貨運(yùn)信息，從中挑選長途貨運(yùn)信息推送給侄子和鄭某。兩人則輪流冒充“長途貨車司機(jī)”，與貨主取得聯(lián)系談好交易騙取定金后，又冒充貨主在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)發(fā)布一條短途貨運(yùn)信息，尋找真正的短途貨車司機(jī)。有人接單后，他們暗中遙控指揮，指派司機(jī)到指點(diǎn)的地點(diǎn)將貨運(yùn)到常州東鐵路貨場卸貨。之后，再聯(lián)系物流公司采用到付的方式，將貨物通過鐵路送到真正的貨主指定的目的地。

鐵路與公路運(yùn)輸相比較而言，運(yùn)費(fèi)便宜，但運(yùn)輸時(shí)間較長，有的貨主看到貨物安然無恙到達(dá)目的地，也就不選擇報(bào)案。葉某3人利用自身對物流行業(yè)精通的便利，由公路轉(zhuǎn)鐵路，利用時(shí)間差延長被發(fā)現(xiàn)的概率，在平臺(tái)上作案。

據(jù)葉某交代，他們之前“小打小鬧”只騙200元的小單，之后膽子越來越大，詐騙萬元的送貨定金，總計(jì)達(dá)20余萬元。

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